Annonse
Annonse
NTB
Artikkel
NTB
21 september 2020 17:41
Økokrim opplyser at de er i dialog med amerikanske myndigheter etter en stor lekkasje fra amerikanske Financial Crimes Enforcement Network. Foto: Tore Meek / NTB
Økokrim opplyser at de er i dialog med amerikanske myndigheter etter en stor lekkasje fra amerikanske Financial Crimes Enforcement Network. Foto: Tore Meek / NTB
Denne artikkelen er over 12 måneder gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Økokrim bekrefter overfor NRK at de er i dialog med amerikanske Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) etter en stor dokumentlekkasje om storbanker.

– Vi forsøker å skaffe oss et bilde av innholdet i lekkasjene, og vi har tatt kontakt med Fincen for å skaffe oss oversikt over hva som ligger i informasjonen som er lekket, sier assisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe til kanalen.

Ifølge Økokrim-sjefen er det for tidlig å si hva den norske etaten kan få fra Fincen som er relevant med tanke på virksomheter i Norge, men at de ønsker å få best mulig oversikt og et bilde av eventuelle forhold som bør følges opp som straffesaker her til lands.

Flere land

Ifølge Aftenposten viser de lekkede dokumentene at de største bankene godkjenner pengeoverføringer til tross for at de ikke vet hvem kunden er og at de bistår kunder som er involvert i offentlige svindel- og korrupsjonssaker.

Dokumentlekkasjene som ble kjent søndag, skal ifølge avisa også vise at amerikanske banker har varslet sine myndigheter om rundt 160 millioner dollar som har gått via det delvis statseide DNB-konsernet. Det tilsvarer over 1 milliard kroner etter dollarkursen for de rapporterte årene.

Underlagt avsløringsforbud

DNB har selv sendt flere tusen rapporter til Økokrim de siste årene. Men fordi MT-rapportene er hemmelige, kan ikke banken svare på om de i likhet med de amerikanske bankene har varslet om transaksjonene i lekkasjen.

DNBs konserndirektør for kommunikasjon, Thomas Midteide, sier til NRK at rapportering av denne typen transaksjoner til myndighetene er et tegn på at systemet fungerer, og ikke nødvendigvis et tegn på at det har skjedd noe galt.

– Bankene skal alltid melde inn transaksjoner som er mistenkelige, og det viser Aftenpostens saker er gjort, sier han til kanalen.

(©NTB)

Du må være logget inn for å kommentere.


Laster kommentar… Kommentaren blir oppdatert etter 00:00.

Bli den første til å kommentere.

Send oss leserinnlegg eller tips

Tekst, bilder og video til leserinnlegg, artikler og andre tips, kan sendes til tips@ksu.no.

Annonse
Annonse

Siste kommentarer

Hva i all verden har Arbeiderpartiet mot norsk natur?"Hva i all verden har Rødt mot norske industriarbeidere?" Slik spør Per ...
Bjørn Nøstvold 2 dager siden Norges hemningsløse eksport av strøm inn i EU
Så enig.Veien ut av dette er ved neste korsvei å støtte partier som vil det annerledes. En finner de stort ...
Øyvind Hoksnes 2 dager siden Det einaste som er destruktivt er Møreaksen!
@Petter E. OlsenSå du vil ordne med altfor djup tunnel som ikkje blir godkjent etter dagens standard samt i tillegg bygge Kjerringsundet ...
Kl. 08:10: Bedriftsbesøk hos eSEA Marine AS i Kristiansund. Offshorebedrift som blant annet jobber med å hente opp avfall frå ...
Geir Gerhard Greger 10 dager siden Grødahl: – Flott at Geir engasjerer seg
Hei, Arne. Tusen takk for oppklaring og svar på mitt innlegg. Jeg hadde ikke fått med meg at kirurgien skal forsette ...
Annonse

Hva skjer

Under finner du en oversikt over arrangement i Kristiansundsregionen.

Trykk her for å legge til arrangement

Trykk her for kalender i større format og valg av periode. Her vil du også kunne finne tilknyttede artikler og annonserte arrangementer.

Annonse

Våre utvalgte